НОВОСТИ
16 АВГУСТА
15 августа
14 августа

6 жителей Приангарья подозреваются в незаконном обналичивании 3,5 млрд руб.

Группа из шести человек предстанет перед судом в Ангарске за незаконное обналичивание 3,5 миллиарда рублей и получение процента с операций на 105 миллионов рублей, сообщается 19 июля на сайте суда.

Как говорится в сообщении, пятеро из шести подозреваемых — родственники. С 2015 по июнь 2017 года они оказывали услуги по обналичиванию денег. Размер процентной ставки составлял не менее 3%.

Также 62-летний предполагаемый лидер группировки и двое соучастников подозреваются в незаконном создании юридических лиц. По данным следствия, они зарегистрировали более 30 организаций на подставных лиц и открыли расчётные счета в банках.

Подозреваемым грозит штраф до 1 миллиона рублей или лишение свободы до 7 лет.

Добавить отзыв
Добавить фото

Основное сообщение

Вспомогательное сообщение

Перетащите файлы сюда

Добавить