Р!
22 АВГУСТА 2019
21 августа 2019

Иркутские мошенники получили условные сроки за обналичивание более 600 млн руб.

Свердловский районный суд Иркутска приговорил членов организованной группы за обналичивание свыше 600 миллионов рублей к лишению свободы условно, сообщалось 31 января на сайте ГУ МВД России.

Организатор группировки получил 5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей, а его подельники — по 4,5 года условно также с выплатой крупных штрафов.

В декабре 2017 года сотрудники полиции задержали неизвестных, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Количество задержанных в пресс-службе ГУ МВД России не уточнили.

Полицейские провели 10 обысков в офисах и квартирах предполагаемых сообщников. Изъята документация, свыше 200 банковских карт, более 60 печатей и 50 сотовых телефонов.

Сообщники, не имея каких-либо разрешительных документов, осуществляли банковские операции по обналичиванию и транзитированию денежных средств клиентов за комиссионное вознаграждение, используя коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц.

Незаконный доход группировки превысил 9 миллионов рублей. За рубеж выведено более 100 миллионов рублей. Объём уголовного дела превысил 40 томов.

Релиз был удалён с сайта ведомства. Как сообщили в пресс-службе, он будет в доступе с завтра. Эту новость уже опубликовали СМИ: «Комсомольская правда», ИА «Байкал24» и ИА «ИркСиб».

Добавить отзыв

Основное сообщение

Вспомогательное сообщение

Перетащите файлы сюда

Добавить
  • Правила
ПОПУЛЯРНОЕ
ПОПУЛЯРНОЕ