Р!
05 ДЕКАБРЯ 2020
03 декабря 2020
02 декабря 2020

Бизнесмена в Приангарье заподозрили в контрабанде леса и покушении на мошенничество

ГУ МВД России по Иркутской области при участии Иркутской таможни задержало подозреваемого в контрабанде лесоматериалов и покушении на мошенничество, сообщает 25 октября «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирины Волк.

«По версии следствия, злоумышленник закупал на территории Иркутской области незаконно добытую древесину. Затем сбывал товар за границу, заключая с иностранными организациями внешнеэкономические контракты. Для вывоза лесоматериалов подозреваемый оформлял таможенные декларации, в которые вносились фиктивные сведения о производителе товара», — цитируется в сообщении Ирина Волк.

Кроме того, являясь руководителем двух лесозаготовительных организаций, подозреваемый разработал мошенническую схему хищения денег. Он инициировал процесс банкротства одного из предприятий, которому принадлежала лесная база в Тайшетском районе. После признания компании банкротом большая часть имущества отошла бы основному кредитору – региональному управлению ФНС России. Долг перед службой составляла около 36 миллионов рублей.

«Однако злоумышленник решил подготовить фиктивные документы, подтверждающие факт сделки между двумя подконтрольными ему компаниями. Согласно бумагам, в 2014 году фирма-должник закупила у второй компании строительный материал на 39 миллионов рублей, которые якобы впоследствии не выплатила. Так как сумма задолженности была больше, чем у налогового органа, фирма стала бы основным кредитором и могла бы контролировать процесс банкротства. Подложные документы были предоставлены для рассмотрения в суд, однако судьёй был сделан вывод о фальсификации предоставленных сведений», — приводятся в сообщении слова Ирины Волк.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено два уголовных дела. Фигурант отправлен под домашний арест.

Добавить отзыв
Для публикации коментария на указанный e-mail будет выслан код подтверждения.
Или авторизуйтесь через учётную запись сайта или через соцсети.
Для публикации комментария, требуется авторизация на портале или подтверждение указанного e-mail. Введите код отправленный вам на e-mail

Основное сообщение

Вспомогательное сообщение

Перетащите файлы сюда

НазадДобавить
  • Правила