Подозреваемую в мошенничестве на 30 млн р. через «Корпорацию Ромашка» задержали в Иркутске

Полицейские задержали иркутянку, которую подозревают в мошенничестве на 30 миллионов рублей через группу «Корпорация Ромашка» в соцсетях, сообщается 18 ноября на сайте ГУ МВД России по Иркутской области со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

С заявлением в полицию обратились более 40 человек из 14 регионов страны. По данным полиции, с помощью закрытой группы «Корпорация Ромашка» в интернете заключали разные сделки, перечисляя деньги руководителю проекта. Особым спросом пользовались закрытые сделки, дивиденды от которых доходили до 65%.

«Необходимым условием для допуска к ним являлось осуществление взноса на счёт получателя платежа от его же имени и последующее расторжение договора. Подобная схема не позволяла потерпевшему защитить свои права в суде, поскольку истец не имел на руках ни одного подписанного двустороннего соглашения, а также подтверждения финансовой операции с указанием своих персональных данных», - говорится в сообщении.

В мае 2019 года группа объявила о приостановке выплат, а её деятельность была перепрофилирована на развитие текстильной отрасли – проекта по глубокой переработки технической конопли для изготовления бумаги, косметики, одежды, продуктов и стройматериалов. Для привлечения новых инвесторов использовались соцсети, мобильные приложения и реклама в СМИ. Анонсируемая прибыль на этот раз составляла от 20 до 40%.

«В результате проверки выяснилось, что данная компания не обладает необходимыми производственными мощностями, ресурсами, а также соответствующими специалистами, способными эффективно развивать и совершенствовать производственный процесс», - говорится в сообщении.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы. Подозреваемая находится под домашним арестом.