Суд в Иркутске начал рассматривать дело о хищении денег у пайщиков фонда «Золотой лев». Ущерб — несколько миллиардов

Кировский районный суд Иркутска начал рассматривать уголовное дело 46-летнего иркутянина Дениса Панишева, которого обвиняют в хищении средств пайщиков фондов «Золотой лев» и «Деловые инвестиции». Ущерб от его действий оценивается в 2,6 миллиарда рублей, сообщается 29 апреля в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Иркутской области.

Панишев руководил сетью сберегательных центров «Золотой фонд», офисы которой находились в Бурятии, Иркутской, Челябинской, Омской, Новосибирской и Свердловской областях, а также владел финансовой компанией «Деловые инвестиции».

Гособвинение считает, что подсудимый в период с 2010 по 2019 год похитил у 4144 пайщиков более 75 миллионов рублей. Затем он якобы отмыл деньги, переводя их на счета подконтрольных компаний и заключая фиктивные договоры займов, «чтобы придать преступным доходам видимость законного происхождения», уточняется в сообщении.

«Для придания преступным доходам вида законности подсудимый использовал фиктивные договоры и переводил средства на счета подконтрольных юридических лиц», — рассказали в пресс-службе суда.

Напомним, что Панишева задержали в марте 2019 года. На тот момент сумма ущерба оценивалась в 14 миллионов рублей. Мужчину поместили под домашний арест.