Восемь жителей Иркутской области предстанут перед судом за контрабанду леса в Китай на 895,83 миллиона рублей, сообщалось 8 января на сайте Сибирского таможенного управления.
По предварительным данным, банда занималась контрабандой леса с 2018-го по 2020 год. Организатором являлся житель Иркутска, которые много лет занимался легальным бизнесом – оказывал транспортные услуги. Банда делилась на три группы. Первая – принимала и грузила древесину в вагоны. Вторая группа изготавливала ложные документы и подавала недостоверные сведения в таможню. Участники третьей группы занимались регистрацией на подставных лиц фирм-однодневок, через которые получали доходы.
Кроме участников банды незаконной отправкой леса занимался наёмный персонал, не знавший о незаконности перевозок.
Установлено, что за два года они совершили 21 преступление.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Контрабанда стратегически важных ресурсов – древесины» (до 7 лет лишения свободы), «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств» (дисциплинарное взыскание), «Незаконное образование юридических лиц» (до 5 лет лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей), «Приобретение, хранение, перевозка и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины» (до 5 лет лишения свободы со штрафом до 1,5 миллиона рублей) и «Легализация преступных доходов» (до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей).
Уголовные дела в отношении двух обвиняемых, заключивших досудебное соглашение, направлены в суд. Остальные фигуранты пока находятся на стадии ознакомления с материалами.
