Бизнесмена из Ангарска обвинили в создании финансовой пирамиды. Жертвами стали больше 200 человек

В Ангарске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении около 170 миллионов рублей у вкладчиков кредитного потребительского кооператива «Европейский». Обвинение предъявлено учредителю организации, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Иркутской области. Учредителем кооператива и его ликвидатором был предприниматель Сергей Кунах.

По версии следствия, учредитель «Европейского», который также был директором производственно-коммерческой фирмы «Сакура», создал масштабную схему по привлечению денежных средств людей.

— Предприниматель открыл несколько офисов на территории Ангарска, где через сотрудников своих компаний заключал с гражданами договоры передачи личных сбережений и займа под высокие проценты от 13 до 24% годовых. С 2010 года по июнь 2021 года мужчина получил от 234 человек денежные средства в общей сумме около 170 миллионов рублей. Однако вместо исполнения договорных обязательств он похитил полученные денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению, — отмечается в сообщении.

Для легализации похищенных денег бизнесмен, считает следствие, с 2015 по 2022 год заключал договоры займа со знакомыми. Благодаря этому через них он получил право распорядиться 7,5 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Ангарский городской суд. В базе суда имеются сведения о том, что материалы дела о двух эпизодах мошенничества и легализации денег поступили в марте, но имя фигуранта скрыто. Кооператив «Европейский», судя по данным сервиса «Контур.Фокус», с 2023 года находится в стадии ликвидации. Сведения о банкротстве подал Сергей Кунах, он же значится гендиректором «Сакуры».

Финансовые результаты «Европейского» не отражены, зато имеются сведения о многочисленных исках от граждан, которые требовали вернуть долг. Они начали поступать в суды с 2021 года.

«Сакура» работает как агентство недвижимости в Ангарске. По итогам 2024 года компания заработала 62 тысячи рублей чистой прибылью, а выручка составила 86 тысяч рублей.

Кунах также является соучредителем аудиторской фирмы «Аудит», ему принадлежит 30% компании. Ранее он также был зарегистрирован индивидуальным предпринимателем, но в 2021 году прекратил свою деятельность, поскольку суд признал его банкротом.

Полный тезка Кунаха в 2016 года также являлся акционером ангарской телекомпании «Актис».