Бизнес Экономика Банки отказали в проведении 10 тысяч подозрительных операций

Банки отказали в проведении 10 тысяч подозрительных операций

Около 10 000 отказов банков в проведении операций зафиксировал на конец 2013 года, сообщил замдиректора Росфинмониторинг Павел Ливадный. Летом 2013 года вступил в силу новый антиотмывочный закон (134-ФЗ), позволяющий банкам не только отказывать действующим клиентам в проведении подозрительных операций, но и закрывать их счета после двух таких отказов в течение календарного года, а также вовсе не открывать счета, пишет «Коммерсант».

Случаев применения крайней меры, когда бы банки закрывали счет клиента или отказывали в его открытии, в Росфинмониторинге насчитали не более 100. Эта цифра не учитывает случаи, когда банк рекомендует клиенту самостоятельно закрыть счет, отмечает Павел Ливадный.

В службе эти показатели называют «всплеском». Эксперты этого воодушевления не разделяют. По словам руководителя службы внутреннего контроля в банке из топ-20, только в одном крупном банке ежедневно проводится более 100 000 клиентских операций. По словам представителя банка топ-50, банки, которые зарабатывают на проведении сомнительных операций, не отказывают клиентам и не передают никаких сообщений в Росфинмониторинг. Кто не хочет связываться с сомнительной клиентурой, предлагает клиенту закрыть счет.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Питаться в кафе дешевле, чем дома». Как россиянка живет в «городе пенсионеров» во Вьетнаме
Анонимное мнение
Мнение
«Ипотеки нет»: какие остались способы купить квартиру при новой ставке ЦБ
Анонимное мнение
Мнение
Джек Воробей на минималках: почему фильм «Огниво» совсем не огонь
Анонимное мнение
Мнение
«Придется снижать цены»: миллиардер — о том, что ждет рынок недвижимости в 2025 году
Анонимное мнение
Мнение
Жизнь без прописки и график уборки туалета. Эксперт — о главных рисках при покупке апартаментов и долей в квартирах
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления