Семь человек обвинили в получении 170 млн рублей за незаконное обналичивание в Приангарье

Главное управление МВД России Приангарья направило в Октябрьский районный суд города Иркутска дело группы из семи человек, которые незаконно получили свыше 170 миллионов рублей за незаконное обналичевание денег, сообщается 2 февраля на сайте региональной полиции.

Во время предварительного следствия установлено, что граждане проводили кассовые операции по обналичиванию денег сторонних юридических лиц. Обвиняемые создали 28 подставных фирм-однодневок.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере, совершённая организованной группой», предусматривающей санкции – лишение свободы на срок до 7 лет.

В рамках следственных действий и оперативных мероприятий обнаружены и изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки, которые использовались для фальсификации документации, якобы подтверждающей реальную финансово-хозяйственную деятельность коммерческих организаций.