«Обнальщиков» будут судить за махинации на 22 млн р. через фирмы-однодневки в Приангарье

Пятеро участников организованной группы предстанут перед судом за незаконное обналичивание порядка 22 миллионов рублей через фирмы-однодневки в Иркутской области, сообщается 3 июля на сайте ГУ МВД по региону.

По версии следствия, подельники создали несколько фирм-однодневок через которые обналичивали деньги сторонних юридических лиц.

«Обнальщиков» задержали в 2013 году, в ходе десятков обысков полиция нашла и изъяла цифровые носители, поддельные документы, печати, бланки. Было возбуждено два уголовных дела по части 2 статьи 172 УК РФ – «Осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере» и части 2 статьи 187 УК РФ – «Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой». По обеим статьям максимальное наказание – штраф до миллиона рублей с лишением свободы на срок до 7 лет.