Обналичили больше миллиарда. В Иркутске задержали участников банды чёрных банкиров

В Иркутске возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. По версии следствия, группа из четырёх человек с 2020 года обналичила более 1 миллиарда рублей. Их подозревают в организации теневого финансового сервиса с доходом около 194 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Иркутской области.

По предварительным данным, подозреваемые организовали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на счета более чем 20 подконтрольных фиктивных организаций. Не имея лицензий и разрешительных документов, они оказывали услуги по кассовому обслуживанию, инкассации и денежным переводам. Под видом оплаты мнимых сделок участники схемы обналичивали деньги и возвращали их клиентам, удерживая комиссию не менее 12% от суммы.

В ходе обысков по местам проживания и регистрации фигурантов изъято 1,5 миллиона рублей, свыше 100 тысяч долларов США, 18,5 тысячи евро, четыре дорогостоящих автомобиля и два мотоцикла. Также изъяты документы и электронные носители информации, имеющие значение для расследования.

Уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полиция продолжает устанавливать возможных соучастников.