Руководство «Сильвермолла» пойдет под суд — дирекцию обвиняют в мошенничестве с налоговым вычетом на 56 млн рублей

Следователи Иркутска завершили расследование уголовного дела в отношении администрации одного из торговых центров города. Сотрудников ТЦ обвиняют в семи эпизодах мошенничества, совершенного группой лиц в особо крупном размере. Об этом 8 июля сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. По данным источника «ИрСити», речь идет о дирекции ТРК «Сильвермолл».

По версии следствия, в период с 2014 по 2015 год гендиректор, фактический руководитель, финдиректор и бухгалтер изготовили фиктивные документы, по которым администрация «Сильвермолла» якобы передала строительство ТРК на субподряд. На самом деле, договор на строительно-монтажные работы был заключен с фирмой, полностью подконтрольной администрации будущего ТРК.

Все строительство заказчик выполнил своими силами, расходы на субподряд не понес. Однако руководство «Сильвермолла» подало в налоговую поддельные документы, чтобы вернуть из бюджета РФ налог на добавленную стоимость в размере более 56 миллионов рублей.

— Преступление было выявлено налоговым органом, сотрудниками управления экономической безопасности МВД Иркутской области и следователями СК. Во время следствия ущерб бюджету полностью возмещен. Уголовное дело с обвинительным заключением прокуратуры направили в суд, — говорится в сообщении СК.

По данным источника «ИрСити», фирма, на которую дирекция «Сильвермолла» оформила налоговый вычет, называется «Интеграл-Девелопмент». Одни из фигурантов дела, по словам источника, является Дмитрий Маценко.

В системе «Контур.Фокус» отмечается, что фирму «Интеграл-Депелопмент» возглавляет Игорь Благушин, он же владеет 85,7% доли в компании. Также фирмой владеет Ольга Рудакова и ООО «Экспрессдевелопмент». Конечными владельцами значатся Игорь Благушин, Ольга Рудакова и Екатерина Дмитриевна Маценко, которая, вероятно, является родственницей Дмитрия Маценко.

По итогам 2023 года, выручка «Интеграл-Девелопмент» составила 865,9 миллиона рублей, а чистая прибыль — 57,6 миллиона.

Дмитрий Маценко сейчас не владеет ни одной действующей фирмой. Все компании, связанные с его именем, либо закрыты, либо обанкротились.

В свою очередь Екатерина Маценко владеет риелторской компанией «Сити-Риэлт» и фирмой «ЭкспрессДевелопмент», которая также управляет недвижимостью.

В этом материале редакция «ИрСити» подробно рассказывала о том, кто владеет крупными торговыми центрами Иркутска.