Полиция заподозрила группу иркутян в незаконной банковской деятельности на 10 млн рублей

Сотрудники полиции прекратили незаконную банковскую деятельность с получением незаконного дохода на сумму более 10 миллионов рублей, в которой подозревается группа жителей Иркутска, сообщается 20 ноября на сайте ГУ МВД России по Иркутской области.

Предварительно установлено, что группа людей на съёмной квартире организовала импровизированный офис, где через фирмы, зарегистрированные на подставные лица, с января 2016-го по ноябрь 2018 года обналичивала деньги. Оказывая услуги физическим и юридическим лицам и способствуя им уклониться от уплаты налогов, подозреваемые могли получить незаконный доход на сумму более 10 миллионов рублей.

Во время обысков в офисе и по адресам места жительства обнаружена документация и электронные носители информации, предположительно подтверждающие противоправные деяния. Также изъяты печати фирм различных наименований, оснастки к ним, оборудование для счёта денежных купюр, электронные ключи с системой «банк-клиент», а также телефоны, используемые для управления счетами юрлиц. Сейчас устанавливаются все члены преступной группы, по данным следствия, их было не менее четырёх.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Осуществление банковской деятельности без лицензии с извлечением выгоды в особо крупном размере», санкции которой предусматривают лишение свободы до 7 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.