Подозреваемых в незаконной банковской деятельности на 15 млн руб. задержали в Иркутске

Полицейские задержали группу из 11 человек по подозрению в незаконной банковской деятельности на сумму 15 миллионов рублей в Иркутске, сообщается 23 июля на сайте ГУ МВД России по Иркутской области.

Как выяснили оперативники, подозреваемые в течение 2 лет осуществляли транзит и обналичивание денег клиентов за комиссию. Для работы они использовали коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц. Лжебанкиры оказывали услуги на съёмных квартирах и в офисах под вывеской реально существующих фирм.

Полицейские обыскали более 20 офисов и квартир, изъяли свыше 100 печатей разных организаций, служебные документы, десятки банковских карт и компьютеров.

Лица всех 11 участников группы установлены, из них четверо самых активных помещены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, осуществлённая в особо крупном размере», санкции которой предусматривают лишение свободы до 7 лет.