Дело о похищении денег у пайщиков фонда «Золотой лев» направили в иркутский суд

Уголовное дело о хищении денег у более чем 4 тысяч пайщиков сберегательного центра «Золотой лев» направили в Иркутск. В начале года оно поступило в омский суд, но затем по ходатайству защитника подсудность изменили. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Омской области.

В середине января в суд в Омске поступило дело в отношении 46-летнего иркутянина Дениса Панишева. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. Напомним, Панишев руководил сетью сберегательных центров «Золотой фонд», офисы которой находились в Бурятии, Иркутской, Челябинской, Омской, Новосибирской и Свердловской областях, а также владел финансовой компанией «Деловые инвестиции».

По версии следствия, с 28 декабря 2010-го по 19 марта 2019-го Панишев похитил у 4 144 пайщиков более 75 миллионов рублей. Затем он отмыл деньги, переводя их на счета подконтрольных компаний и заключая фиктивные договоры займов, «чтобы придать преступным доходам видимость законного происхождения», уточняется в сообщении.

А затем защитник подал ходатайство об изменении территориальной подсудности, и кассационный суд направил уголовное дело в отношении Панишева в Кировский районный суд Иркутска. Кстати, объем уголовного дела составляет более 1500 томов.

Напомним, что Панишева задержали в марте 2019 года. На тот момент сумма ущерба оценивалась в 14 миллионов рублей. Мужчину поместили под домашний арест.

В июне 2025 года в Октябрьский районный суд Иркутска поступило уголовное дело в отношении Панишева, сейчас заседание откладывается. Очередное заседание назначено на 30 марта.